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细数那些持有大量比特币金融机构和公司

密码朋克密码朋克 2021-04-21 42,163 次 收藏0

周末开始的这场“大跳水”,似乎还惊魂未定。周日最大跌幅近17%,周一最大跌幅6%,今天截止发稿前比特币24h跌幅5.5%,现报54157美元/枚。

这场猝不及防的下跌原因是什么?小编总结了四条市场流传最广的答案:

1、市场杠杆率过高,衍生品波动导致比特币价格大幅波动;

2、土耳其央行上周宣布,自4月30日起禁止使用加密货币及其它数字资产进行支付,CoinDesk预计印度与摩洛哥也将出台类似政策。该国银行入金可能会出现障碍,引发市场恐慌情绪。;

3、Coinbase多位董事高管及机构股东减持64.2亿美元,加上Coinbase上市当日股价高开低走,利好出尽是利空,市场减持情绪达到峰值;

4、有消息称,美国财政部计划和金融机构将合作调查加密货币洗钱。

“牛市是不是就要结束了?”似乎是现在许多币民的疑问。每次比特币的大规模回调,都会引发比特币是不是要“崩盘”的联想。

现在与17年牛市后期的不同

我们可以回顾一下上一轮2017年的那场牛市,那年英国正式启动脱欧程序,特朗普当选美国总统。2017年10月31日,芝加哥商业交易所宣布将在第四季度上线比特币期货合约,直接让比特币价格一个月从6500美元冲高到了近2万美元,达到历史新高。但是崩盘随之而来,2018年2月6日比特币跌至5800美元,距离高点跌去了70%。

本轮牛市,伴随比特币价格上涨的是不断释出的机构、上市公司配置比特币的新闻,以及之前认为比特币一文不值的大佬开始改口,认为比特币是可以考虑的投资标的,例如达利欧和比尔·盖茨。

当前与2017年牛市过后长期崩盘的不同之处在于,现在很多机构投资者都参与在这个市场,更多人认为这是阶段调整而不是一般媒体说的“崩盘”甚至牛市的终结。

其实任何关于加密货币未来走势的预测,都没有太多的基本指标可以构成预测的基础。许多预测,都是根据猜测机构投资者是否会买进,以及比特币“巨鲸”是否会卖出。

波士顿数据分析公司Flipside Crypto称,低于2%的帐户控制95%的比特币。这意味着一个大户可能会对这个仍缺流动性的市场产生过大的影响。

现在,锐思小编就来为你细数那些持有大量比特币,可能会对市场产生影响的金融机构和公司。

大量持有比特币的金融机构和公司

灰度投资(Grayscale Investments)

目前全球最大的数字资产管理公司-灰度投资成立于2013年,2020年1月灰度比特币信托成功在美国证券交易委员会(SEC)注册,成为首个向SEC报告的加密货币投资工具。可以说,灰度是比特币世界中第一“明牌”大户。

根据报告,灰度一共推出了包括BTC、ETH、ETC、BCH、FIL、XLM、BAT、LTC、MANA、ZEC、ZEN、LINK、LPT等13支主流数字资产信托基金,还有一支大盘指数基金。截至4月20日,灰度总计持有比特币653919枚,市值超过360亿美元,占比特币流通总市值的3.5%。

4月5日,灰度提交给美国SEC的文件中证实,其打算将其比特币信托转换为交易所交易基金(ETF),转换的时间取决于监管环境。灰度曾于2016年申请过ETF,但随后撤回了申请。现在灰度认为时机比较成熟,并表示该目标实现之后,GBTC持有人无需采取任何行动,灰度将下调管理费。

数据显示,最近一个月灰度比特币信托持仓量在减少。7日持仓量为-253枚,30日持仓量为-1112枚。

Coinbase Global, Inc.(股票代码:COIN)

Coinbase成立于2012年,由Brian Armstrong和Fred Ehrsam共同创办。从2019年7月起开始托管灰度的资产,是灰度单一资产和多元化投资产品的托管供应商。

截⾄2020 年12⽉31⽇,Coinbase平台上加密资产的总价值约占加密资产总市值的11.1% ,超过900亿美元。其中包括1.301亿美元的比特币,2380万美元的以太坊和3400万美元的其他加密资产。支持90多种加密货币的交易、托管、借贷等,客户在其平台上的总交易量超过4560亿美元。

其实,币市无论涨跌,只要有人来交易Coinbase都是挣钱的,怕的是无人问津。4月19日,美国财务研究与分析中心首次覆盖Coinbase,给与买入评级,目标价为400美元。

方舟投资(ARK Investment Management)

ARK投资公司由有“女版巴菲特”之称的Cathie Wood(网络昵称:木头姐)于2013年创办。今年2月,Wood在比特币从58000美元回调至50000美元时对彭博社说,“我们对比特币感到非常乐观。”比特币有“太多可应用的案例 “,“最重要的是,比特币是在世界范围内防止财富缩水的保险单。”

根据ARK投资2月12日向SEC提交的13F持仓报告,方舟投资管理公司截至2020年12月31日拥有7307228份GBTC,价值约3.575亿美元,2020年第四季度GBTC的持有量增加了214万份。早在2015年,ARK旗下的“下一代互联网ETF”ARKW就投资了灰度投资发行的GBTC。GBTC 是ARKW 第三大重仓股,占其总资金的 4.73%。

Coinbase上市后,Wood通过旗下ETF大量买入超过109万股Coinbase,总市值3.52亿美元。

罗斯柴尔德投资公司(Rothschild Investment Corp)

罗斯柴尔德投资公司成立于1908年,是一家历史悠久的投资管理公司。尽管它的名字叫罗斯柴尔德,但据说与罗斯柴尔德家族没有直接关系,被称为欧洲大企业集团。该公司于2017年,首次购买了灰度的比特币信托539股。

4月16日,该公司向SEC提交的监管备案文件显示,其抢购了1/4的灰度ETH信托的股份,为26.5302万股,相当于700万美元。在此文档中,也发布了拥有的GBTC数量,为3.8346万股,规模约为2.2亿美元。在今年1月的文件披露中其GBTC的持有量为3.0454万股,说明后期有所增加。

监管备案文件显示,罗斯柴尔德投资公司是首批通过灰度的信托产品寻求ETH敞口的知名机构资产管理公司之一。

特斯拉(Tesla 股票代码:TSLA)

2月8日,特斯拉公司在发布在SEC网站上的一份报告中称:“根据我们的策略,我们已经在比特币上投资了总计15亿美元,可能短期或长期持有数字货币。另外,我们计划在不久的将来开始使用比特币作为我们产品的付款方式。”导致比特币立刻上涨9%,站上43000美元,刷新了当时的历史新高。

按照特斯拉持有的比特币数量,今年该公司投资比特币的利润比2020年汽车销售利润高出近30%。

天桥资本(Skybridge Capital)

美国知名对冲基金天桥资本于2021年1月成立比特币基金,管理规模达3.1亿美元。
据TheDailyHodl消息,天桥资本创始人Anthony Scaramucci对土耳其禁止加密货币支付的决定发表了评论,他表示,一些货币不稳定的地区,比如土耳其,可能还没有准备好让比特币进入他们的市场。但这并不一定是熊市的迹象。他提到了贝莱德创始人Larry Fink的说法,即机构客户可能尚未对加密资产感兴趣。他表示,除了土耳其的加密禁令外,事实上,这表明比特币仍处于早期阶段,还有很大的增长空间。

美图公司(股票:01357)

美图公司发公告称,该公司的全资子公司美图香港于2021年4月18日购买了175.67798279单位的比特币,总对价约为1000万美元。截至本公告日期,美图已累计净购买了价值约1亿美元的加密货币。

3月5日至17日,美图公司曾两次出手购买数字货币,分别购买了5050万美元的以太币、3950万美元的比特币。如果美图公司没有减仓,那其账面浮盈接近1900万美元(约1.25亿人民币)。2020年,美图利润为6090万人民币,还不如其一个月的炒币收益 。

3月18日,美图公司创始人兼CEO 吴欣鸿对外界关注的美图投资加密货币热点问题作出回应。他称,美图投资比特币、以太币仅属于资产配置,9千万美元的加密货币投资额度目前只占公司总资产的13%,因此加密货币的波动不会对公司造成很大影响。

美国金融支付公司(Square,股票代码:SQ)

Square由Twitter CEO Jack Dorsey 创办。2017 年末, Square 让其美国客户了解比特币。2018 年 1 月开始Square 旗舰产品——手机应用 Cash App 提供比特币交易的基础市场,Dorsey 说他相信比特币将成为“互联网本土货币”。2019年第一季度,该公司购买了价值 6550 万美元的比特币。

2020年10月8日,美国移动支付公司Square宣布,已用5000万美元购买了4709枚比特币(平均每枚比特币10,600美元)。2021年2月,Square在一份公开声明中表示已经以1.7亿美元购买了大约3318个比特币。加上此前购买的5000万美元比特币,截至2020年12月31日,Square持有的比特币大约占Square的现金、现金等价物和有价证券总额的5%。

2021年4月初,Square公司宣布与富达投资集团(Fidelity Investment)、Coinbase和其他几家金融公司一起正在组建一个新的交易集团,旨在塑造比特币和其他加密货币的监管方式。

美国万通人寿保险公司(MassMutual,股票代码:EBON)

2020年12月11日,美国万通人寿保险公司宣布通过纽约数字投资集团(NYDIG)为其普通保险帐户购买了价值 1 亿美元的比特币,按照当时比特币价格1.8万美元/枚来算,约为5470枚。

银河数字控股(Galaxy Digital Holdings,股票代码:TSX)

总部位于加拿大的加密风险投资公司Galaxy Digital Holdings是目前比特币持仓数量第三的上市公司,共持有16,402 BTC,价值7.82亿美元。

今年年初,Galaxy Digital近期宣布了其2020年第四季度净收入为3.357亿加元,较2019年同期增长1,175%。该公司还表示已建立了比特币采矿业务,并已开始专有采矿。 并计划在2021年在美国进行二次上市。

有人说,比特币实际上已经成为全球金融市场风险偏好的第一方向指标。当市场第一先锋出现了大规模调整,其实整个市场的调整会在不远处等着。比特币近几个月以来疯狂上涨,疯涨之后回调在所难免,短期投机者的确该注意风险。

比特币不仅仅具有投机和投资属性,数字货币更是国与国之间的金融先手竞争。Coinbase的上市、USDC稳定币的推出刺激着各大公司甚至是各国政府去寻找切入点,不局限于金融市场,区块链的发展蓝图还有更多想象空间。

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