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美国男子因使用LocalBitcoins而面临入狱

YASUdaYASUda 2018-10-31 49 次 收藏0

密码极客报道,美国一名男子通过LocalBitcoins进行Bitcoin Core操作,他将面临入狱。据美国司法部网站上周一发布的一份新闻稿称,此人承认通过该网站经营“无证转账业务”,目前正面临长达五年的牢狱之灾。

Jacob Burrell Campos被指控在2015年1月至2016年4月期间,在美国出售BTC,而他的客户达到1000多名。由于数量巨大,美国司法部将其活动归类为未注册的数字货币交易所,对他提出指控。

21岁的Campos通过在LocalBitcoins上做广告来开展售卖,然后通过短信或加密电子邮件与客户沟通。通过现金、ATM取款或货币兑换服务(如MoneyGram)等进行支付。

据密码极客报道,Campos通过圣地亚哥的一位贵金属经销商Joseph Castillo将他的法币存在墨西哥。Joseph Castillo已经承认伪造纳税申报表,预计Joseph Castillo将于12月13日被判刑。

作为交换,Campos被要求在美国财政部下属的一个部门——美国金融犯罪执法网络(FinCEN)注册。他从未履行过要求,也没有按照法律要求进行“了解你的客户”的检查。

美国检察官Adam Braverman在新闻稿中引述道,“未经许可的资金转移业务,特别是在边境或附近经营操作,将对美国银行系统的完整性构成严重威胁,并为犯罪分子‘敞开大门’,会让他们趁机洗钱。“

Campos承认参与此次行为,并透露他也在一个匿名的“以美国为基础,受监管”的人那里有账号进行加密交换,也表达过对可疑活动的担忧。然后,他将业务转移到香港的一个交易所。2015年3月至2017年4月期间,他在香港BTC购买了价值多达329万美元的BTC。

Campos同意交出80万美元作为他认罪协议的一部分。预计他将于明年2月11日被判刑。

 

文章为密码极客原创,转载请联系密码极客公众号

 

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